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小额分散运作!收钱码成为新型洗钱大网的关键环节

2019-08-23 16:48:00 小P 分享

前言:今年5月29日,财付通发布消息称,接到用户关于“出借收款码”的举报,经分析发现是组织赌博、诈骗等黑色产业的不法分子利用普通账户,分批分量运作,将赃款洗白的一种新型洗钱方式。近日移动支付网采访相关人员,了解到一种扫描收钱码兑币行为,该行为具备财付通所提示的“普通账户、分批运作”等特性,或为类似的洗钱行为。

2013年前后,在我们那里无论是县城、还是各自然村都存在许多非法聚赌现象,鱼虾蟹、骰子大小、麻将、牌九各种玩法和道具应有尽有。

上游棋牌村里设施大多简陋,池塘边、榕树下、寺庙旁都可以架起赌桌,赌徒覆盖男女老少,逢年过节更为火爆。城里非法赌博场所则多在宾馆酒店,赌客大多为上班族、中青年、个体户、小老板等。相对村子,城里赌场涉及的赌资数额往往更大,因此会在一些关键点设有监控、人工把守。

上游棋牌初中后,我的同学林成因没考上高中而选择了技工学校。技工毕业的他先前往深圳打工,两年以后再回到老家,开始游走于各种赌场之间。

可好景不长,随着政府打击力度加大,原本藏身于城市各角落的大大小小赌场,渐渐销声匿迹。从简入奢易,由奢入简难,习惯了畸形的高收入,3000-4000/月的工作再不能入其法眼。从2016年开始,他便赋闲在家,也没有外出打工的想法。

OTC场外交易

今年年初,林成从多年赌场圈子打听到消息,并找到了一份轻松且收入尚可的“兼职”。

“我最近在刷游戏币,每天能赚六七百块。”许久不联系的林成于今年4月下旬在微信找我,他成了某种游戏币的代理。

这种游戏币通过一款名为“牛币OTC”的平台进行交易。

上游棋牌OTC(Over The Counter)即场外交易,相信有炒币经验的同学对此并不陌生,但它并不是伴随数字货币交易的产物。

上游棋牌场外交易市场堪称世界上古老的证券资产交易场所之一,诞生于早期银行兼营股票买卖时期。由于这种在银行柜台上向客户出售股票的做法,并不在交易所进行撮合,所以被称为柜台交易市场,也称场外交易市场。

现在我们习惯把一切交易所之外进行的交易统称为场外交易,与交易所市场不同,它没有固定的场所,没有规定的成员资格,没有严格可控的规则制度,甚至没有规定的交易产品和限制,核心思想就是交易对手通过私下协商进行的一对一的交易。

场外交易在数字货币资产交易中十分普遍。据移动支付网了解,目前国内数字货币交易禁止在场内进行法币交易,因此买卖币双方都需要通过场外交易。

“一手交钱(法币),一手交货(数字货币)。”一位沉浸币海无法自拔的友人告诉我,这是场外交易数字货币最通俗易懂的解释。比如有意向买卖某币的双方,在海底捞等安全公开场合下,一手给钱一手转币,就是典型的场外交易。

可是每次交易都在海底捞、麦当劳等线下场合肯定不现实,于是卖家通常将自己的数字资产暂存于线上OTC平台,自行设定单价和支付方式,等待意向买方即可。

当买方建立一个购买订单时,OTC平台会将卖家的币按照买方要购买的数量进行托管。OTC平台在其中负责展示卖方信息,并充当第三方托管角色,如果当中出现了争议,可以通过申诉解决。我们也可以将其类比理解为——淘宝。

某数字货币交易平台场外交易展示页

技术手段还能让买方一键买币,输入数量、金额等,剩下的平台会自动帮忙匹配找到卖家成交,十分便利。

他只算小小中间商

一知半解的我向林成解释了一些买卖关系与所谓场外交易,但他并不关心,也不在乎上家卖家、下家买家是谁。

4月初,通过圈子介绍,林成拿到了代理账号,该账号可以在“牛币OTC”买卖交易一种名为“YXB”的虚拟币种。

据了解,这种代理号下面又可以挂上若干个搬运工(下级代理)账号,以便多人使用。

“牛币OTC”

我尝试下载“牛币OTC”并自行注册账号,但因为缺少“比牛ID”注册失败。

通过“比牛”发现,我找到了名为“比牛(BTWin)”的一家注册于新加坡的数字资产交易平台,主要为数字货币及区块链爱好者提供交易平台及相关衍生产品,可以将其理解为“火币网”等币类交易平台。

上游棋牌官网显示,BTWin是全球首家MT5合约交易及游戏投资为一体的金融平台,是集数字资产运用、发行辅导、数字资产交易、创业孵化、社等功能于一体的平台。但通过官网,该平台账号同样注册不上。

牛币OTC(上)与比牛BTWin(下)

除了logo差不多,我并不清楚“牛币OTC”与比牛(BTWin)之间是何种关系。

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